В будь-якій господарській та підприємницькій діяльності вкрай важливим є розуміння фактичного стану контрагента, визначення можливих ризиків співпраці з ним, оперативне отримання інформації про зміни його стану.
Для уникнення можливих ризиків співпраці з певною юридичною особою пропонуємо, по-перше, провести докладну кваліфіковану перевірку Вашого контрагента з аналізом відомостей, по-друге, здійснювати постійний моніторинг змін стану Вашого контрагента з невідкладним повідомленням про зміни, що відбуваються, та юридичними висновками.
Кваліфікована перевірка контрагента з аналізом відомостей дозволяє перевірити та визначити:
загальні реєстраційні відомості- дату реєстрації юридичної особи та її види діяльності;
- керівника та власників (засновників) юридичної особи;
- розмір статутного капіталу;
- наявність філій та представництв;
- перебування у банкрутстві чи припиненні;
- зв’язки з публічними особами – державними службовцями, тощо;
- схему афілійованих зв’язків юридичної особи – за власниками (засновниками) керівниками, адресами та засобами зв’язку;
- усі зміни назви, адреси, керівників та власників, що відбувалися;
майновий та фінансовий стан- фінансові показники згідно останнього поданого балансу;
- участь в тендерах та закупівлях;
- зареєстроване нерухоме майно – будівлі, споруди, земельні ділянки;
- зареєстровані транспортні та літальні засоби;
- володіння пакетами акцій більше 5%, емісії акцій;
- володіння іншими юридичними особами – ТОВ, ДП, інші;
- наявність прав інтелектуальної власності – торгових марок, патентів й т. п.;
- наявність діючих та недіючих ліцензій;
- наявність обтяжень майна – арештів, застав, іпотек;
- наявність податкового боргу;
- дія та анулювання свідоцтва платника ПДВ;
- наявність боргу з виплати зарплати працівникам;
участь в судових процесах, виконання рішень – стягнення- перелік судових справ за участю юридичної особи з позначенням її статусу, предмету судового розгляду, кінцевого судового рішення;
- відкриті та закриті виконавчі провадження, в яких особа виступає стягувачем чи боржником з позначенням результатів;
- перебування в реєстрі боржників;
можливі порушення закону- наявність в санкційних списках (Україна, ЄС, Великобританія, США);
- відкриті кримінальні провадження;
- наявність штрафів та адміністративних санкцій за порушення, зокрема, антимонопольного законодавства;
- заплановані перевірки державними органами.
За результатами кваліфікованої перевірки Вашого контрагента Ви отримаєте докладний звіт з виявленими відомостями та узгальненою консультацією щодо стану юридичної особи та ризиків співпраці з нею.
Конфіденційність. Ваш контрагент не отримує жодних повідомлень про аналіз та моніторинг його стану.
Оперативність. В межах моніторингу вся інформація надходить невідкладно після її публікації у відповідному реєстрі.
Визначеність. Всі відомості відображаються так, як їх внесено до реєстрів, з докладним позначенням дат, номерів, грошових сум та інших відповідних даних.
Робимо ще більше! Необхідні для Вас відомості, за їх відсутності в реєстрах, ми витребуємо адвокатським запитом (в межах повноважень).